证券代码：002573            证券简称：清新环境    公告编号：2023-016

(资料图片仅供参考)

                  北京清新环境技术股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会

议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 3 月 17 日发出。董事会会议于 2023

年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议

董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署设备买卖合同暨关

联交易的议案》

   本次关联交易为公司与攀枝花川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“攀枝花川发

龙蟒”）之间发生的正常经营业务往来，公司按照攀枝花川发龙蟒公开比选程序参与

项目投标，程序合法合规，定价公允合理，不存在利用关联交易向关联方利益输送的

情形，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司与攀

枝花川发龙蟒签署设备买卖合同的关联交易事项。

   关联董事邹艾艾先生、周亮女士、童婧女士对该议案回避表决。

   《关于与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   《独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项发表事前认可意见》《独立董

事对第五届董事会第五十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   华泰联合证券有限责任公司对于本次关联交易事项出具了《华泰联合证券有限责

任公司关于北京清新环境技术股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

                         北京清新环境技术股份有限公司董事会

                              二零二三年三月二十一日

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